Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Москва», говорится в сообщении ЦБ.
Лицензия отозвана 14 ноября.
«В деятельности банка «Москва» установлены неоднократные нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Во II квартале текущего года объем осуществлявшихся банком сомнительных транзитных операций многократно возрос, из них порядка половины объема составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам. Проводившаяся Банком России работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке бизнес-модели банка. Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства и собственников намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности», — говорится в сообщении регулятора.
Приказом ЦБ 14 ноября в банк назначена временная администрация.
Банк «Москва» — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения и предусматривает выплату возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.
Ранее стало известно, что Центробанк отозвал лицензию у московского «УМ-Банка». Это финансовое учреждение занимало 293-е место в банковской системе России, — сообщает ТАСС.
У банка также аннулирована лицензия на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. В УМ-Банке назначена временная администрация.