Глава филиала Россельхозбанка ​в Северной Осетии заключен под стражу

Следственными органами продолжается расследование уголовного дела.

По ходатайству следователей судом в отношении директора филиала Россельхозбанка в Северной Осетии, подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает региональное управление СКР, следственными органами продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 43-летнего директора Северо-Осетинского регионального филиала банка, 50-летнего генерального директора ООО «Сармат» и 48-летнего индивидуального предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой»).

Ранее уже сообщалось, что в период до 2 февраля 2017 года подозреваемые объединились в организованную группу в целях осуществления противоправной деятельности по незаконному обналичиванию денежных средств путем неправомерного оборота средств платежей и совершения фиктивных финансовых операций.

Согласно достигнутой договоренности, директор банка обеспечивал беспрепятственное осуществление незаконных банковских операций по расчетному счету ООО «Сармат», открытому в Россельхозбанке, а один из предпринимателей подыскивал физических лиц, через расчетные счета которых производилось обналичивание денежных средств. В результате с 6 марта по 18 апреля 2017 года подозреваемые изготовили семь поддельных платежных поручений, по которым незаконно осуществили перевод денежных средств на общую сумму свыше 45 млн рублей на подконтрольных им лиц.

«Подозреваемые были задержаны. По ходатайству следственных органов судом в отношении директора Россельхозбанка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении двух предпринимателей следователями избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказали в пресс-службе.