Информационное сообщение Росфинмониторинга от 08.07.2021 «Вниманию доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица»

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 08.07.2021 «Вниманию доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица»

Подробно ознакомиться с обязанностями субъектов, перечисленных в статье 7.1 указанного Федерального закона, можно на официальном сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru) в разделе «Меню» — «Организациям» — «Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ», а также в информационно-правовых системах «Консультант плюс» и «Гарант».

Для выполнения обязательных требований в сфере ПОД/ФТ необходимо пройти процедуры регистрации в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга.

При регистрации иностранной структуры без образования юридического лица необходимо указать код вида субъекта — «270».

В случае возникновения дополнительных вопросов пользователи могут обратиться в техническую поддержку по телефонам 8 (800) 300-61-61, 8 (495) 627-33-98.

Перейти в текст документа »

Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ

Дата публикации на сайте: 08.07.2021

Поделиться ссылкой: