Информационное сообщение Росфинмониторинга от 12.05.2021 «О разъяснении отдельных вопросов применения норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества»

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 12.05.2021 «О разъяснении отдельных вопросов применения норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества»

В частности, сообщается:

какие требования к деятельности агентств недвижимости и риелторов утратили силу, а какие остались без изменения;

что включает в себя понятие «посреднические услуги при осуществлении сделок с недвижимостью»;

в каких случаях организации и индивидуальные предприниматели могут являться субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и как выйти из-под «субъектности» Федерального закона N 115-ФЗ.

Перейти в текст документа »

Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ

Дата публикации на сайте: 12.05.2021

Поделиться ссылкой: