ВПриморье суд рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности, об этом ИА «Дейта.ру»сообщили в прокуратуре Приморского края.
По версииследствия, житель Владивостока с марта 2013 года в течение года на возмездной основе,систематически оказывал услуги по обналичиванию денежных средств отдельнымюридическим лицам, которые стремились к незаконной оптимизации налогообложенияи сокращению дополнительных организационных расходов. Оказываемые им банковскиеоперации были связаны с кассовым обслуживанием компаний.
Для этих целей он использовалрасчетные счета подконтрольных ему «фиктивных» фирм, которые не являлисьбанковскими учреждениями и не имели лицензии на осуществление банковскихопераций.
От незаконных банковскихопераций фигурант извлек доход в размере 2 миллионов 589 тысяч рублей.
Клиентами предприимчивогогражданина являлись крупные строительные и торговые предприятия и организации.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Ленинскийрайонный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.
Ирина Петрова