Миллионный доход жителя Владивостока заинтересовал прокуратуру

В Приморье суд рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности, об этом ИА «Дейта. ру» сообщили в прокуратуре Приморского края. По версии следствия, житель Владивостока с марта 2013 года в течение года на возмездной основе, систематически оказывал услуги по обналичиванию денежных…

ВПриморье суд рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности, об этом ИА «Дейта.ру»сообщили в прокуратуре Приморского края.

По версииследствия, житель Владивостока с марта 2013 года в течение года на возмездной основе,систематически оказывал услуги по обналичиванию денежных средств отдельнымюридическим лицам, которые стремились к незаконной оптимизации налогообложенияи сокращению дополнительных организационных расходов. Оказываемые им банковскиеоперации были связаны с кассовым обслуживанием компаний.

Для этих целей он использовалрасчетные счета подконтрольных ему «фиктивных» фирм, которые не являлисьбанковскими учреждениями и не имели лицензии на осуществление банковскихопераций.

От незаконных банковскихопераций фигурант извлек доход в размере 2 миллионов 589 тысяч рублей.

Клиентами предприимчивогогражданина являлись крупные строительные и торговые предприятия и организации.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Ленинскийрайонный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.

Ирина Петрова