Сотрудники московской полиции выявили две компании, занимавшиеся незаконным выводом денежных средств в иностранной валюте за рубеж. Как сообщает официальный представитель МВД России, деньги выводились под видом поставки медицинского оборудования.
Следователи выяснили, что две компании заключили контракт на поставку медицинского оборудования. Контракт предполагал перевод на счет поставщика-нерезидента более €4 млн. Но при отправке товара в таможню одной из стран Европы были предоставлены экспортные документы с заниженной стоимостью. «В процессе дальнейшей транспортировки товара неустановленные лица от имени руководства компании-заказчика заменили товаросопроводительные документы на сумму, изначально указанную в контракте», — цитирует RNS сообщение МВД.
Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых, ими оказались представители компании-заказчика. Суд арестовал одного из подозреваемых. Второму подозреваемому предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.