В ходе семинар всококвалифицированный специалист представит обзор и практику применения Инструкции Банка России от 30.05.2014 N 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» с учетом последних изменений согласно Указанию Банка России от 14.11.2016 N 4189-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 30 мая 2014 года N 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов».
Выдаваемый документ: Сертификат установленного образца
Содержание мероприятия:
- Законодательная база Инструкции Банка России от 30.05.2014 N 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов».
- Основные виды банковских счетов и их особенности (текущие счета; расчетные счета; бюджетные счета; корреспондентские счета; корреспондентские субсчета; счета доверительного управления; специальные банковские счета; депозитные счета судов, подразделений службы судебных приставов, правоохранительных органов, нотариусов; счета по вкладам (депозитам):
а) Специальные банковские счета, их особенности и практическое применение (счета банковского платежного агента, банковского платежного субагента, платежного агента, поставщика, торговый банковский счет, клиринговый банковский счет, счет гарантийного фонда платежной системы, номинальный счет, счет эскроу, залоговый счет, специальный банковский счет должника). - Обзор изменений, внесенных Указанием Банка России от 14.11.2016 № 4189-У.
- Требования к составлению банковских правил согласно главе 11 Инструкции. Практические образцы внутренних документов (входят в раздаточный материал).
- Обзор новой формы отчетности кредитных организаций, предоставляемой в Банк России по отдельным видам банковских счетов (ф.0409159 введена с 31.03.2017 Указанием Банка России от 27.02.2017 № 4302-У).
- Особенности открытия и закрытия счетов отдельных категорий юридических лиц по видам собственности, а также обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации (обществ, находящимися под их прямым или косвенным контролем) в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 №213-ФЗ.
- Обзор разъяснений Банка России, касающихся практической реализации требований Инструкции (входят в раздаточный материал). Примеры типичных нарушений из практики деятельности инспекционных подразделений Банка России и дистанционного надзора.
Стоимость мероприятия: 8900 руб.
Форма обучения: Очно / Вебинар