Поправки в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Государственная Дума поддержала в первом чтении.
Законопроект разработало и внесло Правительство РФ.
В соответствии с проектом изменений предлагается расширить «перечень операций, подлежащих обязательному контролю, операциями по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков».
При этом это коснется не всех операций, подчеркивают законодатели: «Обязательному контролю будут подлежать только операции, совершаемые с использованием платежных карт, эмитированных иностранными банками, расположенными в иностранных государствах (на территориях) по перечню, определяемому приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу», — говорится в пояснительной записке.
По замыслу авторов законопроекта, изменения «позволят оперативно принимать решения о включении иностранных государств (территорий) в зону «повышенного внимания».
«Это сделает возможным проведение анализа финансовых потоков в целях выявления схем финансирования террористической деятельности, экстремисткой деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ», — сказано в документе.
В случае окончательного одобрения законопроекта, он должен вступить в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
9 октября 2018 года