«Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, кроме поднадзорных Росфинмониторингу и Банку России» (утв. Росфинмониторингом)


«Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, кроме поднадзорных Росфинмониторингу и Банку России» (утв. Росфинмониторингом)

Памятка информирует о правах и обязанностях:

организаций федеральной почтовой связи (надзорный орган — Роскомнадзор);

операторов связи (надзорный орган — Роскомнадзор);

организаций и ИП, осуществляющих, в частности, скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней (надзорный орган — ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации»);

организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующих и проводящих лотереи и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме (надзорный орган — ФНС России).

В числе обязанностей данных субъектов — разработка и обновление Правил внутреннего контроля (ПВК); назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию ПВК; регистрация Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга; проведение идентификации клиента; замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества и информирование об этом Росфинмониторинга и пр.

Перейти в текст документа »

Дата публикации на сайте: 04.03.2020

Поделиться ссылкой:

Добавить комментарий