Выдаваемый документ: Сертификат установленного образца
Содержание мероприятия:
- NEW Указание Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».
- Изменения по порядку осуществления валютного контроля уполномоченными банками в связи с передачей функций органа валютного контроля ФТС России и ФНС России. Новации в учетной политике уполномоченных банков.
- Передача уполномоченными банками органам валютного контроля – ФТС России и ФНС России, информации об открытых, закрытых, переоформленных ПС, информации о выявленных нарушения требований валютного законодательства. Меры ответственности предусмотренные за нарушение требований валютного законодательства.
- Минимизация рисков, связанных с возможными нарушениями требований валютного законодательства РФ и нормативных актов Банка России при проведением валютных операций при осуществлении ВЭД.
- Рассмотрение практический ситуаций, возникающих в практике уполномоченных банков при проведении проверки ведомостей банковского контроля в соответствии с пунктом 12.16 Инструкции Банка России №138-И.
- Рассмотрение практических вопросов, связанных с оформлением (переоформлением, закрытием, переводом на обслуживание из одного уполномоченного банка в другой) паспортов сделок (ПС) участниками ВЭД.
- Рассмотрение практических ситуаций, связанных с оформлением документов валютного контроля — справка о валютных операциях (СВО) и справка о подтверждающих документах (СПД). Особенности оформления СВО и СПД в отдельных нестандартных ситуациях.
- Оформление документов валютного контроля и порядок ведения ведомости банковского контроля при отзыве лицензии у уполномоченного банка.
- Порядок передачи ФТС России информации в уполномоченные банки по декларациям на товары (ДТ) в соответствии с Постановлением Правительства №1459. Порядок отражения ДТ в ведомостях банковского контроля. Разбор типовых ошибок, связанных с оформлением ДТ.
- Порядок ведения ведомостей банковского контроля. Отражение уполномоченными банками в ведомости банковского контроля информации о нарушении статьи 19 (репатриация валютной выручки) Федерального закона № 173-ФЗ.
- Порядок осуществления переводов наличной иностранной валюты по территории РФ.
- Прочие вопросы применения законодательства РФ о валютном регулировании и валютном контроле.
- Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.
Стоимость мероприятия: 7800 руб.
Форма обучения: Очно / Вебинар