Законопроект предоставляет право страховым брокерам, организациям почтовой связи, операторам по приему платежей, кредитным потребительским кооперативам, обществам взаимного страхования поручать кредитным организациям проведение идентификации клиента или упрощенной идентификации клиента — физического лица.
Кроме того, лизинговые компании, ломбарды, организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгметаллов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лом таких изделий, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли- продажи недвижимого имущества, коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента, НПФ, операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, имеющие право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных, также вправе поручать кредитной организации проведение идентификации клиента (представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца).
Проект предусматривает, в частности, обязательное проведение идентификации физлица при приеме страховых премий по договору ОСАГО и КАСКО (за исключением средств железнодорожного транспорта) в сумме свыше 40000 рублей (сейчас — 15000 рублей).
Законопроектом предлагается расширить источники упрощенной идентификации — граждане смогут указать номер водительского удостоверения.
Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс.
Зарегистрируйся и получи пробный доступ
Дата публикации на сайте: 02.02.2021
Поделиться ссылкой:
