Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг»

Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг»

Разработка ПВК осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ).

Проектом установлено, что ПВК являются документом, оформленным на бумажном носителе и который:

регламентирует организационные основы работы, направленной на ПОД/ФТ;

устанавливает порядок и сроки действий адвокатов, нотариусов и организаций и ИП, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги, при реализации обязанностей по ПОД/ФТ. 

ПВК должны содержать ряд обязательных программ: программа организации системы внутреннего контроля, программа идентификации клиентов; программа оценки и управления риском; программа выявления сделок и финансовых операций, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) «преступных» доходов, и др.

Перейти в текст документа »

Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ

Дата публикации на сайте: 22.05.2020

Поделиться ссылкой: