Указание Банка России от 19.04.2021 N 5780-У «О требованиях к раскрытию банками, операторами финансовых платформ информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.05.2021 N 63594)

Указание Банка России от 19.04.2021 N 5780-У «О требованиях к раскрытию банками, операторами финансовых платформ информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.05.2021 N 63594)

Раскрывать информацию, связанную с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (Закон N 115-ФЗ), путем ее размещения на своем официальном сайте должны:

банк с универсальной лицензией, соответствующий критериям, установленным абзацами вторым — четвертым пункта 5.7 статьи 7  Закона N 115-ФЗ,

банк с базовой лицензией, соответствующий критериям, установленным абзацами вторым — четвертым пункта 5.7 статьи 7 Закона N 115-ФЗ, включенный в перечень банков, предусмотренный абзацем восьмым пункта 5.7 статьи 7 Закона N 115-ФЗ;

 оператор финансовой платформы, соответствующий критериям, установленным абзацами шестым и седьмым пункта 5.7 статьи 7 Закона N 115-ФЗ, и осуществляющий размещение и обновление сведений, указанных в пункте 5.6 статьи 7 Закона N 115-ФЗ.

Установлен перечень сведений, которые должна содержать раскрываемая информация.

В случае если в раскрываемой информации произошли изменения, банк с универсальной лицензией, банк с базовой лицензией, оператор финансовой платформы обязаны обновить информацию на официальном сайте в срок не позднее рабочего дня после дня наступления изменений.

Признается утратившим силу Указание Банка России от 22 июня 2018 года N 4836-У, содержавшее аналогичные требования.

Перейти в текст документа »

Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ

Дата публикации на сайте: 31.05.2021

Поделиться ссылкой: