Указание Банка России от 31.03.2021 N 5768-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 20 сентября 2017 года N 600-П «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов» Зарегистрировано в Минюсте России 01.07.2021 N 64074.

9 июля 2021 года

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Актуализирован порядок представления кредитными организациями по запросам Росфинмониторинга информации об операциях клиентов

В Положении Банка России от 20.09.2017 N 600-П предусмотрен порядок действий кредитной организации при получении срочного запроса Росфинмониторинга в соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 16.07.2020 N 171 «Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме».

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Перейти в текст документа