Костромские полицейские направили в суд уголовное дело в отношении троих граждан, которые зарабатывали на обналичивании и продаже криптовалюты. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Костромской области и УФСБ России по Костромской области задержаны трое участников группы, осуществлявшие незаконную банковскую деятельность путем использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткойнов.
По информации МВД, для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и SIM-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты. По версии следствия, фигуранты через счета и учетные записи в сети Интернет, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 млн рублей.