В Первоуральске городской суд вынес приговор участникам организованной преступной группировки Наталье Терещенко, Миле Могл и Эдуарду Рутковскому, которые оформляли кредиты на различных незнакомых им людей, причинив банкам ущерб более 3 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, суд признал их виновными по частям 2, 3, 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупных размерах»), по пункту «а» части 3 статьи 174.1 УК РФ («Отмывание денег, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенного группой лиц по предварительному сговору»).
Так, Терещко и Рутковского суд приговорил к шести годам колонии общего режима, Могл — к семи годам.
Суд установил, что в 2014 году Терещенко создала преступную группировку, участники которой имели несколько подконтрольных им юрлиц. Их мошенники использовали для легализации денежных средств и совершения мошеннических операций. В частности, подсудимые имели в своем распоряжении паспорта разных людей, а также могли пользоваться программным обеспечением банков «Русский Стандарт», «Альфа-Банк», «ВТБ-24» и «Хоум Кредит Банк». Таким образом Терещнко, Могл и Рутковский оформляли потребительские кредиты на разных физлиц без их согласия на это. Все полученные деньги они тратили по своему усмотрению и в банк их, разумеется, возвращать не собирались.
Кроме того, подсудимые полученные деньги перечисляли на счета своих подставных фирм, а затем обналичивали их. Таким образом мошенники пытались скрыть свои преступления.
Также суд выяснил, что члены группировки подыскивали людей с тяжелым материальным положением, чтобы те оформили на себя кредит якобы за вознаграждение. Для этого мошенники подсовывали потерпевшим подложные документы для оформления кредита.