Валютный контроль и валютное регулирование в Российской Федерации

Полный перечень рекомендаций по всем текущим, новым и планируемым нормативным документам Банка России и практика работы по контролю коммерческих банков в условиях современного валютного законодательства Российской Федерации будут представлены в ходе данного мероприятия.

Выдаваемый документ: Сертификат установленного образца

Содержание мероприятия:

Тема 1. Встреча с ФТС России: изменения в валютном законодательстве (2 часа)

Изменения правил валютного контроля, осуществляемого с участием таможенных органов. Обзор изменений нормативно-правовой база валютного контроля. Документы, используемые для цели валютного контроля. Взаимодействие с уполномоченными банками с учетом положений нового Закона о валютном регулировании и валютном контроле, взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля. Вопросы декларирования товаров и информационного обмена между ФТС РФ и уполномоченными банками. Выявление нарушений законодательства, предусмотренных КОАП РФ.

Стоимость первой темы — 6700 руб.

Форма обучения — очно / вебинар

Тема 2. Практический семинар по вопросам валютного контроля, сложные вопросы валютной отчетности (4 часа)

  • Перспективы изменения валютного законодательства Российской Федерации. Новые нормативные акты банка России.
  • Вопросы осуществления контроля за валютными операциями с учетом изменений в нормативных актах Банка России по валютному контролю.
  • Порядок проверки ведомостей банковского контроля в соответствии с пунктом 12.16 Инструкции Банка России № 138-И (вступил в силу с 27 февраля 2016г.). Разбор типовых ошибок;
  • Разбор нестандартных (не прописанных) в Инструкции №138-И ситуаций по оформлению ПС, заполнению справок о валютных операциях (СВО) и подтверждающих документах (СПД). Порядок оформления корректирующих СВО и СПД.
  • Порядок ведения ведомостей банковского контроля (ВБК). Отражение информации в ВБК информации от ДТ. Формирование ВБК при выявлении нарушений статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ;
  • Вопросы формирования электронных сообщений (ЭС) в соответствии с требованиями Положения Банка России от 20.07.2007 № 308-П;
  • Практические комментарии по вопросам, связанным с передачей электронных сообщений на декларации на товары (ЭС на ДТ), направляемых ФТС России в уполномоченные банки в соответствии с Постановлением Правительства № 1459. Разбор нестандартных ситуаций.

Стоимость второй темы — 7800 руб.

Форма обучения — очно / вебинар

Стоимость мероприятия: 12500 руб.

Форма обучения: Очно / Вебинар