Вебинар «Установка ограничений на платежные карты при незавершенной идентификации клиента и на основании сведений из ЕФРСБ»

1 декабря в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему Установка ограничений на платежные карты при незавершенной идентификации клиента и на основании сведений из ЕФРСБ .

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, подразделений по обслуживанию розничных и корпоративных клиентов, подразделений по работе с банковскими картами, банковские технологи, специалисты ИТ-подразделений.

Динамичное развитие рынка безналичных платежей в России неразрывно связано для кредитных организаций с ростом количества мошеннических операций с использованием платежных карт. В этих условиях банки стремятся обеспечить максимально высокий уровень безопасности проведения транзакций и снизить финансовые потери в связи с возрастающим риском возникновения мошеннических операций и риском возмещения убытков, причиненных неправомерным перечислением средств со счета клиента, в отношении которого введена процедура банкротства.

В рамках предстоящего вебинара эксперты ЦФТ познакомят участников с новыми возможностями управления ограничениями на картах в соответствии с требованиями законодательства и правилами внутреннего контроля банка в части ПОД/ФТ. Возможность установки ограничения на карту позволит кредитной организации оперативно принимать решения по предотвращению совершения подозрительных операций с использованием банковских карт, а также снизить риск неправомерного перечисления средств с использованием платежных карт при введении процедуры банкротства по клиенту.

На онлайн-семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

  • Настройка правил управления ограничениями на платежной карте клиента;
  • Исполнение действий, ограничивающих операции по карте клиента:

    — Смена статуса карты;

    — Смена транзакционной схемы карты.
  • Отмена ограничения на карте клиента;
  • Ведение реестра ограничений по карте;
  • Проверка наличия действующих ограничений по клиенту в операциях с картами:

    — Выпуск карты;

    — Перевыпуск карты;

    — Выдача карты;

    — Изменение статуса карты (блокированиеразблокирование);

    — ПодключениеИзменениеОтключение дополнительных услуг на карте.

Докладчики на мероприятии — Фомин Николай, коммерческий директор Дирекции «Депозиты и карты»; Манаева Ольга, ведущий аналитик Дирекции «Депозиты и карты».

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Стоимость участия: бесплатно, при условии регистрации.

Инструкция по участию и регистрация по ссылке.

При возникновении вопросов по регистрации на мероприятие просьба обращаться по адресу Product@cft.ru