Депутаты предлагают ужесточить контроль над денежными операциями россиян. Речь идет о почтовых переводах и счетах, которые привязаны к мобильным телефонам.
Финансовая разведка в скором времени, вероятно, будет следить за почтовыми переводами на сумму от 100 тысяч рублей. Об этом говорится в внесенных в Госдуму поправках к закону «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем»
Кроме того, обязательный контроль установят над операциями объемом свыше 50 тысяч рублей, которые совершаются клиентом мобильного оператора со своего счета. С недавнего времени сотовые компании позволяют использовать эти средства, внесенные как плату за услуги связи, для переводов или оплаты различных услуг. Операторы и «Почта России» и сейчас обязаны предоставлять Росфинмониторингу информацию об определенных операциях, но в законе не прописано, начиная с какой суммы. Поправки призваны этот пробел устранить, пояснил РБК один из авторов инициативы Анатолий Аксаков. По его словам, обычные люди этих изменений вообще не заметят, они касаются только организаций.
Напомним, что сейчас обязательному контролю подлежат только операции на сумму, превышающую 600 тысяч рублей.