Требования к правилам внутреннего контроля утверждены постановлением Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1188, вступающим в силу 13 января 2022 г.
Разъяснения коснулись, в частности, состава и содержания правил внутреннего контроля, полномочий подразделения (лица), ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, оценки рисков ОД/ФТ своих клиентов, выявления операций и сделок, имеющих признаки связи с ОД/ФТ
Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс.
Зарегистрируйся и получи пробный доступ
Дата публикации на сайте: 10.09.2021
Поделиться ссылкой: