В Елабуге полицейские задержали группу лиц, организовавших незаконную банковскую деятельность. Два жителя Елабуги создали орггруппы для обналичивания денежных средств клиентов. Они контролировали банковские операции, создавали и реорганизовывали фиктивные юрлица и оформляли пластиковые карты на номинальных собственников.
По информации TatCenter.ru, в ходе 22 обысков оперативники обнаружили более 100 печатей различных организаций, 500 пластиковых карт, 6 паспортов на посторонних граждан, 60 сотовых телефонов, 50 SIMкарт, чистые бланки трудовых книжек, 6 коробок бухгалтерской документации, наложены аресты на 15 расчетных счетов различных юридических лиц.
В общей сложности обе группы получили от клиентов почти 21 млн рублей, установлены 8 участников групп. Как сообщает пресс-служба МВД Татарстана, все подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.