В ходе семинара будут рассмотрены способы защиты кредитных организаций от репутационных и финансовых рисков, возникающих в связи с попытками использовать Банк для проведения операций, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Выдаваемый документ: Сертификат установленного образца
Содержание мероприятия:
Практика создания и функционирования системы внутреннего контроля кредитных организаций в целях ПОД/ФТ.
- Правила и программы внутреннего контроля.
- Взаимодействие ответственного сотрудника со структурными подразделениями кредитной организации.
- Взаимодействие с обособленными структурными подразделениями кредитной организации.
- Разделение клиентов на различные группы с точки зрения риска осуществления операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Порядок и критерии выявления операций контролируемого вида.
- Операции, подлежащие обязательному контролю.
- Подозрительные операции.
- Классификация подозрительных операций.
- Методы выявления подозрительных операций.
- Возможные меры, применяемые кредитными организациями, по пресечению сомнительной деятельности клиентов.
- Проблемные вопросы в работе кредитных организаций по реализации мер по ПОД/ФТ.
Обзор законодательных инициатив по модернизации национальной противолегализационной системы.
Характерные проблемы. Ответы на вопросы.
Стоимость мероприятия: 7800 руб.
Форма обучения: Очно / Вебинар