- Главная
- Правовые ресурсы
- «Горячие» документы
- <Информация> Росфинмониторинга «Вниманию лиц, которым финансовыми организациями было отказано в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада) и (или) с ними расторгнут договор банковского счета (вклада) в соответствии с требованиями пунктов 5.2 и 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
<Информация> Росфинмониторинга «Вниманию лиц, которым финансовыми организациями было отказано в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада) и (или) с ними расторгнут договор банковского счета (вклада) в соответствии с требованиями пунктов 5.2 и 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
В целях получения обозначенных сведений необходимо обращаться в обслуживающие финансовые организации.
Также рекомендуется ознакомиться с Информационным письмом Росфинмониторинга 30 июля 2018 г. N 55 в части «реабилитации» клиентов, в отношении которых принято соответствующее и Методическими рекомендациями для предпринимателя 2.0 «Что делать, если банк ограничил операции по счету?».
Перейти в текст документа »
Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс.
Зарегистрируйся и получи пробный доступ
Дата публикации на сайте: 16.09.2021
Поделиться ссылкой:
