Банка России от 20.12.2021 N 12-4-2/6335 «О применении отдельных положений законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ»

<Письмо> Банка России от 20.12.2021 N 12-4-2/6335 «О применении отдельных положений законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ»

Сообщается, что у кредитной организации отсутствует обязанность по отнесению к подлежащей обязательному контролю операции, совершенной ее клиентом до его включения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму:

в случае если такая операция осуществлена в день получения кредитной организацией обновленного перечня из личного кабинета

и при условии, что время проведения такой операции предшествовало времени получения кредитной организацией указанного перечня, зафиксированного в ее внутренних документах.

Перейти в текст документа »

Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ

Дата публикации на сайте: 23.12.2021

Поделиться ссылкой: