Федеральный закон от 30.12.2021 N 483-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Федеральный закон от 30.12.2021 N 483-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Закон предоставляет право поручать кредитной организации проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.

Данное право предоставлено, в частности, лизинговым компаниям, организациям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, отдельным категориям операторов связи.

Кроме того, страховым брокерам, организациям почтовой связи, операторам по приему платежей, обществам взаимного страхования предоставлено право поручать кредитным организациям проведение также упрощенной идентификации клиента — физического лица.

Согласно общему правилу идентификация не проводятся при осуществлении операций по приему от клиентов — физических лиц страховых премий, если их сумма не превышает 15 000 рублей. При этом законом сделано исключение: при приеме страховых премий по договору ОСАГО и КАСКО (за исключением средств железнодорожного транспорта) идентификация физлица не проводится, если их сумма не превышает 40000 рублей.

Перейти в текст документа »

Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ

Дата публикации на сайте: 31.12.2021

Поделиться ссылкой: