Информационное письмо Банка России от 24.12.2021 N ИН-04-45/100 «О применении абзаца второго пункта 4.4 Положения Банка России N 762-П»

Информационное письмо Банка России от 24.12.2021 N ИН-04-45/100 «О применении абзаца второго пункта 4.4 Положения Банка России N 762-П»

Сообщается, в частности, что, в случае если при переводе денежных средств в рамках расчетов платежными поручениями в распоряжении в качестве получателя средств указано юридическое лицо, не являющееся банком или территориальным органом Федерального казначейства, или индивидуальный предприниматель, проверка наличия ИНН или КИО получателя средств и допустимости его значения осуществляется как банком плательщика, так и банком получателя средств.

Также банк получателя средств при исполнении указанного распоряжения проверяет в нем значение ИНН или КИО получателя средств.

Отмечается, что требования абзаца второго пункта 4.4 Положения Банка России от 25 августа 2021 года N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» не распространяются на получателей средств, которые не обладают статусом юридического лица в соответствии с законодательством РФ, включая местные отделения избирательного объединения, избирательные комиссии муниципального образования, территориальные (районные, городские) и участковые избирательные комиссии, иностранные структуры без образования юридического лица.

Кроме того, требования абзаца второго пункта 4.4 Положения Банка России N 762-П не применяются в отношении накопительных счетов, открытых лицам, не имеющим ИНН или КИО.

Перейти в текст документа »

Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ

Дата публикации на сайте: 29.12.2021

Поделиться ссылкой: