Подробно ознакомиться с обязанностями субъектов, перечисленных в статье 7.1 указанного Федерального закона, можно на официальном сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru) в разделе «Меню» — «Организациям» — «Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ», а также в информационно-правовых системах «Консультант плюс» и «Гарант».
Для выполнения обязательных требований в сфере ПОД/ФТ необходимо пройти процедуры регистрации в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга.
При регистрации иностранной структуры без образования юридического лица необходимо указать код вида субъекта — «270».
В случае возникновения дополнительных вопросов пользователи могут обратиться в техническую поддержку по телефонам 8 (800) 300-61-61, 8 (495) 627-33-98.
Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс.
Зарегистрируйся и получи пробный доступ
Дата публикации на сайте: 08.07.2021
Поделиться ссылкой: