Обзор: «Корпоративных банковских клиентов разделят на группы риска — проект приняли в третьем чтении» (КонсультантПлюс, 2021)

Актуально на 10.12.2021

КОРПОРАТИВНЫХ БАНКОВСКИХ КЛИЕНТОВ РАЗДЕЛЯТ НА ГРУППЫ РИСКА

— ПРОЕКТ ПРИНЯЛИ В ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИ

ЦБ РФ и банки будут оценивать риск проведения подозрительных операций российскими юрлицами и ИП, а также относить их к одной из групп. От нее зависят меры, которые банки смогут или будут обязаны применить к клиенту. Проект прошел Госдуму. Рассмотрим основные новшества.

Добавить комментарий