Памятка информирует о правах и обязанностях:
организаций федеральной почтовой связи (надзорный орган — Роскомнадзор);
операторов связи (надзорный орган — Роскомнадзор);
организаций и ИП, осуществляющих, в частности, скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней (надзорный орган — ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации»);
организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующих и проводящих лотереи и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме (надзорный орган — ФНС России).
В числе обязанностей данных субъектов — разработка и обновление Правил внутреннего контроля (ПВК); назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию ПВК; регистрация Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга; проведение идентификации клиента; замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества и информирование об этом Росфинмониторинга и пр.
Дата публикации на сайте: 04.03.2020
Поделиться ссылкой: