Проект Приказа Росфинмониторинга "Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю"

Проект Приказа Росфинмониторинга «Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю»

Проектом, в числе прочего, раскрываются:

— способы и сроки доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств;

— используемые при доведении перечня до кредитных организаций форматы электронных документов и способы обеспечения их криптографической защиты;

— вопросы обеспечения информирования кредитных организаций о доведении до них перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств;

— порядок исчисления времени для целей определения момента доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств и его применения кредитными организациями.

В приложении приведен рекомендуемый образец перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, который Росфинмониторингом будет доводиться до кредитных организаций.

Вступление в силу проекта предполагается с 1 октября 2021 г.

Перейти в текст документа »

Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ

Дата публикации на сайте: 30.07.2021

Поделиться ссылкой: