13 мая 2021 года
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Для лиц, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, Росфинмониторинг разъясняет отдельные положения законодательства о ПОД/ФТ
В частности, сообщается:
какие требования к деятельности агентств недвижимости и риелторов утратили силу, а какие остались без изменения;
что включает в себя понятие «посреднические услуги при осуществлении сделок с недвижимостью»;
в каких случаях организации и индивидуальные предприниматели могут являться субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и как выйти из-под «субъектности» Федерального закона N 115-ФЗ.