Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1183 «О внесении изменений в Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям»

19 июля 2021 года

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

Актуализирован состав информации и порядок ее представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями в Росфинмониторинг

Поправками реализованы нормы Федерального закона от 13.07.2020 N 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля».

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 г., за исключением отдельных положений, которые вступают в силу с 1 марта 2022 г.

Перейти в текст документа